Paytm sancionado con multa por lavado de dinero

La entidad bancaria de Paytm ha sido multada con 55 millones de rupias (aproximadamente $663,000) por un regulador indio debido a cargos de lavado de dinero.

Acciones ilegales a través de Paytm Payments Bank

La Unidad de Inteligencia Financiera del país afirma que impuso la multa después de una revisión de Paytm Payments Bank. En la revisión, se encontraron empresas involucradas en actividades ilegales, incluyendo apuestas en línea, que canalizaban fondos a través de cuentas con la unidad.

Mejoras en los sistemas de monitoreo

Paytm Payments Bank afirma que la multa “se refiere a problemas dentro de un segmento de negocio que fue descontinuado hace dos años”. Además, asegura que desde entonces ha mejorado sus sistemas de monitoreo.

Escrutinio del Banco de la Reserva de la India

La multa surge en un momento en que Paytm Payments Bank se encuentra bajo el escrutinio del Banco de la Reserva de la India (RBI). La unidad ha sido golpeada con estrictas restricciones por parte del RBI debido a problemas de cumplimiento, provocando una espiral descendente en el precio de las acciones de su empresa matriz.

En un esfuerzo por tranquilizar al banco central y al mercado, Paytm ha tomado medidas para cortar “varios acuerdos intercompañía” con el banco de negocios.