Tribunal keniano libera $3 millones a Flutterwave

Un tribunal superior de Kenia ha liberado $3 millones pertenecientes a la gigante fintech Flutterwave y dos de sus asociados, poniendo fin a una disputa legal que comenzó en 2022, según lo confirmado por TechCabal. Los fondos continuaron retenidos a pesar de una orden judicial para liberarlos en noviembre de 2023.

Retiro de cargos por lavado de dinero

En julio de 2023, la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia buscó la aprobación del tribunal para retirar los cargos de lavado de dinero contra la startup fintech, pero el juez negó la solicitud, citando la falta de evidencia de la ARA para abandonar el proceso.

El cargo fue finalmente retirado en noviembre de 2023, lo que significó que Flutterwave recuperaría el acceso a los $3 millones restantes de sus fondos. “La ARA ha retirado oficialmente su demanda contra nosotros, marcando el fin del escrutinio de las cuentas bancarias de Flutterwave Payments Technology Limited Kenya”, dijo Flutterwave en una declaración en noviembre de 2023.

La ARA inicialmente congeló $55 millones

La Agencia de Recuperación de Activos (ARA) inicialmente congeló más de $55 millones de fondos pertenecientes a Flutterwave en 2022 tras una acusación de que los fondos eran producto de fraude y lavado de dinero. El primer caso fue retirado en marzo de 2023, después de lo cual Flutterwave recuperó la mayoría de los fondos que ascendían a $52.5 millones.

Los fondos restantes no se liberaron inmediatamente, ya que la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) se opuso a descongelarlos en ese momento. En enero de 2024, el juez del Tribunal Superior Nixon Sifuna, asignado al caso, criticó a la ARA por solicitar retirar un segundo caso.

Flutterwave busca licencia de pagos y remesas en Kenia

Con los fondos en manos de la empresa, el próximo movimiento de negocios de Flutterwave será buscar una licencia de pagos y remesas en Kenia. A diferencia de otras empresas de pago con licencia, Flutterwave no tiene permiso legal para recaudar o liquidar pagos en Kenia. Sólo tiene asociaciones con empresas locales e internacionales que operan en Kenia, incluyendo Uber.

Kenia es uno de los principales mercados de Flutterwave, junto con Nigeria, Sudáfrica y Egipto. La compañía también ha establecido oficinas estratégicas en Ruanda, Ghana, Camerún, Costa de Marfil y Senegal.